赵世兰

赵世兰，女，外逃贪官乔建军的前妻。^[1]

赵世兰与乔建军在1987年结为夫妻，2001年结束婚姻关系。赵世兰从2011年6月17日起，与乔建军一起将约3000万元人民币通过多次转账，先到温州，再分步转至香港和汇丰银行加拿大分行，最后于2012年2月进入美国银行账户。2015年3月，赵世兰在美国被正式起诉。^[2]2017年1月9日，赵世兰向法官认罪。^[3]2022年6月27日，原定于6月28日上午宣判的赵世兰案宣布改期至7月11日上午11时。^[4]

赵世兰与乔建军于1987年9月26日结婚，二人于2001年7月17日在中国办理离婚。赵世兰和乔从2011年6月17日开始，将约3000万人民币通过多个账户转移到温州。同年7月21日，他们分批将资金从温州转至香港，并在10月进一步转到汇丰银行加拿大分行。最后在2012年2月，资金进入美国银行账户。因此，美国政府决定没收他们的房地产、公司及个人名下所有财产，包括他们在华盛顿州购置的房产。^[2]2015年3月，赵世兰在美国被正式起诉。^[2]5月18日，赵世兰在位于美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭首次出庭，表示不认罪。^[5]2017年1月9日，赵世兰向法官认罪。^[3]

2015年3月，赵世兰被美国警方拘捕，并被控以移民欺诈、洗黑钱等罪名。^[7]同月赵世兰在美被正式起诉。^[2]2015年3月17日，赵世兰在西雅图联邦法院应政府要求被拘留并拒绝保释。几天后的3月20日，她再次出庭。起诉书指出，洗钱涉及的资金来源与周口市公款有关。^[8]

2015年5月18日，赵世兰一案在洛杉矶联邦法院开庭。赵世兰和乔建军因涉嫌洗钱及挪用公款在洛杉矶联邦法院受审。他们用这些不法资金在美国西雅图郊区购置了房产。赵世兰和乔建军被控EB-5投资移民欺诈，主要问题在于他们无法证明资金的来源。据美国检方文件显示，赵世兰与乔建军在中国伪造了两家公司以掩盖真实资金来源。尽管两人已经离婚，但他们仍然以夫妻身份提交了移民申请，这也被视为欺诈行为。此外，他们还被控转移赃款和洗钱，但未提及具体金额来源。此外赵世兰告诉美国移民局她会投资50万美元给美国企业，但调查显示她提交的文件都是伪造的。这50万美元并没有投资到任何项目，而是用于购买了西雅图郊区的一栋房子。这笔钱来自周口市粮库的一笔洗钱活动。^[9]

赵世兰于2015年5月18号在洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭出席收押听证会。这是案件由华盛顿州转至洛杉矶后的首次听证会，法官宣布将于2015年7月14号进行首次审判听证。然而，由于案情复杂和证据增多，检方在2015年7月6号的审前会议中提议延期审理。被告方也支持这一请求，法官最终同意将审理推迟至2016年4月5号。^[10]

2016年4月5日，洛杉矶的加州中区联邦法院宣布，赵世兰案件因复杂性延期至2017年2月28日审理。这是第二次延期，法官指出案情特殊，需时准备，以保证审判公正。^[11]2016年12月21日，法官接受了赵世兰与检方上月达成的认罪协议，该协议表示赵世兰承认犯有共谋实施移民欺诈罪，检方则把洗钱罪改为跨州跨国转移被盗资金罪，而洗钱罪可判处25年监禁。这意味着，赵世兰将面临最高5年监禁和3年狱外监管‘由于她没有加入美国国籍，刑满后可能被遣返中国。作为认罪协议的交换条件，除了没收房地产，赵世兰还同意接受25万罚款，并同意协助调查。2017年1月9日，赵世兰向法官认罪。法庭定于2017年11月6日就赵世兰案宣判。^[3]2022年6月27日，原定于6月28日上午宣判的赵世兰案宣布改期至7月11日上午11时。^[4]