氢原子百科 张宁宁，女，周焯华赌博犯罪集团骨干。[2]是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，在集团内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监。[1]
2020年，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。[3]2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，张宁宁等当庭表示认罪、悔罪。[4]
宣判后，被告人张宁宁、钟泽新、庞克训三人提出上诉，浙江省高院二审裁定驳回上诉、维持原判。[5]
人物经历
张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，在公司内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监。[1]
2020年7月浙江省温州市公安局依法对张宁宁等开设赌场案立案侦查，11月温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。[3]2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，并另指控张宁宁在周焯华指使下为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反所得及收益、孳息。[4]9月30日，张宁宁等人一审，依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金。[5]
案情回顾
2007年，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。[3]
立案侦查
2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。[3]
一审开庭
2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中，公诉机关出示了指控犯罪的相关证据，张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述，其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。[6]
公开宣判
参考资料 7
- 央视新闻专题报道温州中院“周焯华跨境赌博犯罪集团案” — 温州新闻网
- 被告人张宁宁等人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件一审宣判 — 今日头条-环球网
- 温州公安查获一跨境赌博犯罪集团，曾发展境内赌客会员8万余人 — 央视网
- 张宁宁等35人当庭认罪、悔罪 — 百家号
- 严打跨境赌博犯罪! 起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案” — 新京报
- “洗米华”跨境赌博犯罪集团骨干所涉三起案件，判了！ — 今日头条-淮南检察
- 严打跨境赌博犯罪! 起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案” — 千龙网