宋密秋

宋密秋（化名：张健），出生于1977年，黑龙江省五常市人，^[2]传销组织“云数贸”和“五行币”的头目。^[3]

宋密秋于2013年6月被湖北武汉市经侦支队六大队通缉，7月外逃，在马来西亚和泰国等地继续从事传销活动，被警方上网追逃。^[4]

2019年被法院判决宋密秋犯组织、领导传销活动罪、犯偷越国（边）境罪，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。^[5]

2009年至2012年3月期间，宋密秋在深圳开餐馆时接触到一些传销人员，得知传销能快速敛财，心生歹念。2013年，他自创了“云数贸”传销模式，依托“云数贸联盟网”（后更名为“云数贸商业联盟”），并化名“张健”在中国进行“云数贸”传销，发展下线会员。^[3]2013年12月，湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。案发后，宋密秋潜逃出境。^[6]

宋密秋在偷渡逃往泰国后，被泰国警方抓获并判刑入狱。在泰国监狱服刑期间，宋密秋仍遥控指挥其在中国的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通等10余个传销下级组织。2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”“动态收益”等为诱饵，引诱中国众多人员参与。^[3]

2017年6月3日，宋密秋在印度尼西亚被当地警方抓获。后印尼警方将其移交中国警方，同年6月6日宋密秋被押解回国。截至2017年10月，宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国，涉案资金庞大。经审计，“五行币”传销涉案资金至少人民币1743091031.77元。^[7]

2019年8月，宋密秋被法院判处有期徒刑12年，并处罚金1000万余元。^[3]

2013年8月，根据公安通报，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。公安侦查查明：2012年以来，犯罪嫌疑人宋密秋依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用。^[8]

2013年12月，湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展传销活动，涉及金额6亿元。案发后，宋密秋潜逃出境。

公安机关密切关注宋密秋的行踪，数次派员赴境外开展缉捕，并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段，数次脱逃，在东南亚多国之间流窜。

期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”“五化联盟”“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子，通过“拉人头”的方式骗取钱财。2017年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。^[6]

2017年，公安部指挥全国公安机关开展集中行动，严厉打击“五行币”系列传销组织，组织湖南、四川等多地公安机关立案侦查，抓获一大批传销骨干分子，并积极联络泰国、马来西亚、印尼等国警方协助查缉宋密秋。5月下旬，多国警方工作发现，宋密秋可能藏匿在印尼。公安部工作组立即赶赴印尼。在我驻印尼使馆大力支持下，协同印尼警方成功将其抓获。

2017年6月6日，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。^[9]

2019年，桂阳县人民法院判决宋密秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金一千万元。犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。相关房产予以没收，上缴国库。对于涉案的传销产品上缴国库。对于组织、领导传销活动犯罪中用于接收、流转传销资金的宋密秋等人的410个涉案银行账户内资金共计125745360.32元及孳息予以追缴，上缴国库。扣押、冻结在案的赃款、赃物，依法处置后，用于抵缴被告人的违法所得，不足部分，继续依法追缴。^[5]